Gobierno de Ciudad Juárez dio contratos por 46 mdp a empresas fantasma

Entre 2019 y 2021, el gobierno de Armando Cabada otorgó 12 contratos por 46 mdp a tres empresas vinculadas cuyos directivos a personas físicas identificadas por el SAT como ‘factureros’. Por Jonathan Álvarez / La Verdad|Animal Político| 2 de agosto, 2021. José Ramón Sosa Galán es un hombre de 56 años que trabaja tres días a la semana como obrero de maquiladora y otros tres días en un bar de la zona centro; además, posee un negocio informal en el exterior de su domicilio, en un barrio popular del poniente de…

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Empresas fantasma, factureras: así habrían sacado cientos de millones de la UDLAP

El nuevo patronato nombra a Armando Ríos Piter como rector de la Udlap Mi Gobierno no admitirá “desmadres”, dice Barbosa por caso de la UDLAP Nuevo patronato de la UDLAP presenta denuncias contra Rector y vicerectores Luis Ernesto Derbez, exrector de la UDLAP y exfuncionario durante el Gobierno de Vicente Fox, enfrenta acusaciones por desvíos de recursos durante su gestión al frente de esta institución educativa, según ha denunciado el nuevo patronato de esta casa de estudios. Por Obed Rosas|Ciudad de México, 23 de julio 12:05 am (SinEmbargo).– Luis Ernesto…

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Comunidades indígenas exigen destitución inmediata de David Mayren Carrasco, por lavado de dinero en CAO´S

Oaxaca, 07 de julio 2020, Comunicado.- Querido lector una vez más el Magnate de Oaxaca David Mayren Carrasco es denunciado por comunidades indígenas de lucrar con sus recursos, pero este funcionario de Alejandro Murat va más allá de robarse el dinero del pueblo Oaxaqueño, utiliza el trabajo comunitario para justificar su lavado de dinero al interior de CAO´S, como bien le llamo el Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador a la sectorial de la SINFRA, de la cual es responsable el abogado Javier Lazcano Vargas, en una de…

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Falsearon factureras operaciones por $93 mil millones en 2017

– Fraude con IVA e ISR en 2017. – Denunciarán a otras 43 factureras por la evasión de $55 mil millones. – Participaron gobiernos, funcionarios, partidos y periodistas, afirma AMLO //Plazo de tres meses a 8 mil 202 personas implicadas de forma involuntaria para que se regularicen. Alonso Urrutia y Alma E Muñoz|Periódico La Jornada|Miércoles 24 de junio de 2020, p. 5. Tras la revisión de 22 millones de facturas que ampararon operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos en 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la…

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México SA

Factureras: fraude a la nación // De ciegos, sordos y mudos. Carlos Fernández-Vega|La Jornada|22 junio 2020.De acuerdo con el aviso presidencial, en el transcurso de esta semana –tal vez hoy mismo– Andrés Manuel López Obrador divulgará detalles (se supone que con nombres y apellidos) sobre un fraude fiscal –por abultada cantidad– en el que estarían implicados empresarios, políticos, ex funcionarios y las denominadas empresas factureras, de tal suerte que el gobierno prepara un paquete de denuncias penales contra los presuntos responsables. El mandatario lo anunció así (miércoles 16 de junio): la semana próxima daré…

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SAT prepará golpe a factureras

-El año pasado se aprobó lavreforma fiscal penal. -SAT va contra factureras que emitieron 339,000 millones de pesos entre el 2017 y el 2019. -El fisco pide a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP tome las medidas cautelares en contra de 977 contribuyentes que emitieron facturas falsas. Belén Saldívar|Economista|14 de febrero de 2020, 00:20. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre personas, tanto físicas como morales, relacionadas con esquemas de operaciones de las llamadas empresas factureras. La autoridad fiscal,…

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Ríos-Farjat: venimos de una etapa de relajamiento fiscal

Hoy 90% de recaudación es voluntaria; jefa del SAT destaca ánimo de cumplir; rechaza que haya más dureza; no puede haber mismo trato al cumplido que al que a fuerza se aparta de obligaciones; critica a contadores y abogados que “estiran la liga de la interpretación legal” para no pagar; este año, 307 denuncias por factureras. Por Adrian Castillo|Foto: Rodrigo Hernández, |19 noviembre, 2019 6:55 am La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, es de las funcionarias que acometen los cargos buscando cumplir objetivos, pero paralelamente los convierten en…

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Dan golpe a factureras por 50 mil mdp

-El SAT investiga una red de evasión. -El fisco y la Unidad de Inteligencia Financiera bloquearon operaciones a 144 empresas que tienen alerta por lavado de dinero. 23/10/2019 06:35  FELIPE GAZCÓN|Excélsior|CIUDAD DE MÉXICO. Autoridades congelaron una red de empresas en las que detectaron operaciones de facturación falsa y lavado por 50 mil millones de pesos. En conferencia, Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, precisó que a 144 firmas se les bloqueó el certificado de sello digital para que dejaran de operar, pues seguían un mismo modelo de riesgo: eran de reciente creación,…

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