asociación delictuosa – barrainformativa

FGR acusa a EPN, Videgaray y Anaya de crear red de sobornos para aprobar la reforma energética

24 mayo, 202125 mayo, 2021 admin

Animal Político tuvo acceso al contenido de la audiencia privada en contra de Lavalle en la que los fiscales revelaron a los integrantes de la presunta asociación delictiva que canalizó casi 100 mdp en sobornos y el juez federal avaló la hipótesis: hay pruebas iniciales para abrir proceso. PorArturo Angel@arturoangel20|Foto Cuartoscuro| Animal Político| 24 de mayo, 2021. La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, de haber conformado una asociación delictiva que de abril de 2013 a agosto…

Catean domicilios por caso Gutiérrez de la Torre; aseguran película y celulares

13 marzo, 202113 marzo, 2021 admin

Policías de investigación y agentes del Ministerio Público buscaron indicios que soporten las acusaciones en contra del exlíder priísta por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa. 13/03/2021 11:10 REDACCIÓN| Excélsior |CIUDAD DE MÉXICO. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cateo tres domicilios relacionados con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por quien se solicitó a Interpol la emisión de ficha roja para su localización y aprehensión. El exlíder priista y cuatro personas más están relacionados al delito de trata de personas en las modalidades de…

Extraditó España a Alonso Ancira; ya vuela hacia México

3 febrero, 20213 febrero, 2021 admin

7:15 Gustavo Castillo y Armando G. Tejeda, corresponsal | Foto Juan Pedro Martínez |Ciudad de México. España extraditó a México al empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), para que enfrente un proceso penal por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), informaron hoy fuentes oficlales. Ancira fue entregado a las autoridades mexicanas minutos después de las 8:00 de la mañana hora local de Madrid (en los primeros minutos de este miércoles en México). Una aeronave de la Fiscalía General de la…

SCJN decide esta semana extradición de empresario mexicano a EU

11 octubre, 202011 octubre, 2020 admin

Eduardo Murillo | Foto Cuartoscuro / Archivo|La Jornada|domingo, 11 oct 2020 15:35|Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá esta semana un proyecto de sentencia que niega un amparo al empresario Fernando Pablo Villarreal Cantú, quien busca evitar su extradición a los Estados Unidos, donde es acusado por los delitos de asociación delictuosa para cometer diversos tipos de fraude como el bancario, postal, a las telecomunicaciones, así como declaraciones falsas y soborno a un funcionario de una institución financiera y asociación delictuosa para cometer lavado…

Encarcelan a ex juez por megafraude; despojó de casas a 51 mil

8 diciembre, 20198 diciembre, 2019 admin

-Pedro Enríquez gozaba de libertad bajo caución. -Encarcelan a ex juez de Nayarit por fraude a beneficiarios de Infonavit. -Al ex titular del Tribunal Superior de Justicia estatal también le imputan asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad. Myriam Navarro|Corresponsal|Periódico La Jornada|Domingo 8 de diciembre de 2019, p. 23|Tepic, Nay., El ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE)Pedro Antonio Enríquez Soto fue trasladado este sábado al penal estatal Venustiano Carranza, en la colonia Moctezuma, de la capital, luego de que un juez de control…