Etiqueta: casinos

Atacan México y EU red de ‘narcolavado’

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Estados Unidos y México sancionaron al grupo criminal Hysa y a su red de casinos usada para lavar dinero en favor del Cártel de Sinaloa, en una acción conjunta que incluye bloqueos financieros y denuncias penales. Por José López Zamorano y Felipe Gazcón|Fotografía. Cuartoscuro | El Financiero | noviembre 14, 2025 | 2:08 hrs. Las autoridades de Estados Unidos y México lanzaron una acción coordinada contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG) y una red de establecimientos de juego y apuestas con sede en México, acusados de lavar dinero…

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Este año más de 351 alertas de lavado ligadas a casinos: UIF

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En el caso de los juegos con apuestas, concursos y sorteos, los avisos a las autoridades hacendarias se deben hacer cuando el movimiento supere 72 mil 975.30 pesos. Dora Villanueva| Imagen Cuartoscuro |13 de noviembre de 2025 06:56| México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibió hasta septiembre 351 mil 236 avisos de actividades vulnerables vinculadas a juegos con apuestas, concursos y sorteos; lo que implica que a través de este sector se movieron al menos 25 mil 631 millones de pesos…

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UIF investiga a Salinas Pliego por lavado de dinero en sus dos casinos; acusa persecución política

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Los casinos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca de Ricardo Salinas se enlistan entre los 13 casinos utilizados para lavar dinero, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por Camila Ayala Espinosa| Foto: Especial |miércoles, 12 de noviembre de 2025 · 09:00| CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De acuerdo con un comunicado difundido por Grupo Salinas, el dueño de TV Azteca confirmó que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han iniciado indagatorias sobre algunas de sus empresas vinculadas al negocio del…

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Desmantelan una red trasnacional de lavado en casinos

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Dora Villanueva| Foto Ap| La Jornada | 12 de noviembre de 2025 05:57|Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó 13 casinos donde se detectaron operaciones posiblemente relacionadas con lavado de dinero. “Por su alto riesgo financiero” fueron bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera “para evitar que sean usados por el crimen organizado”. La Secretaría de Gobernación dispuso la suspensión inmediata de los establecimientos. Algunos de estos casinos hicieron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia varios países, entre ellos Estados Unidos, parte de los envíos mediante…

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CJNG y Cártel de Sinaloa lavan dinero de ganancias de fentanilo en casinos de EU

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El 89% de los reportes bancarios relacionados con fentanilo provienen de instituciones de depósitos o empresas de servicios monetarios. Ángel Hernández| Milenio| Estados Unidos / 21.04.2025 03:25:51. Estados Unidos no sólo es el principal mercado para el tráfico de fentanilo. También su red financiera y de casinos permite que los dos cárteles más poderosos de México laven las ganancias obtenidas por la venta ilegal del opioide sintético, de acuerdo con el reporte más reciente de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro del país. El…

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