congela cuentas – barrainformativa

UIF congela cuentas del líder sindical Hugo Bello por presunta red de prestanombres

12 agosto, 202012 agosto, 2020 admin

La UIF también congeló las cuentas de 6 personas físicas y 4 empresas vinculadas con Hugo Bello; se ubicaron depósitos por más de mil 252 millones de pesos. Por:JORGE CHAPARRO| Foto: Cuartoscuro|La Razón|12/08/2020 10:00. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México (CLTM), Hugo Bello Valenzo, por presuntamente crear una red de prestanombres. La UIF reveló que el líder sindical «utilizaba al sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que obtenía como parte de sus actividades criminales». De acuerdo…

La UIF congela cuentas a dos municipios de Jalisco por presuntos vínculos con el CJNG

13 junio, 202014 junio, 2020 admin

Apenas la semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó del bloqueo de mil 939 cuentas bancarias presuntamente relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, mil 770 de ellas personas físicas y 167 empresas. Por Redacción / Sin Embargo/junio 13, 2020 8:49 pm/Por Luis Carlos Sáinz/Tijuana, Baja California (ZETA).– En una acción sin precedentes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de diversos Ayuntamientos del estado de Jalisco en acciones presuntamente relacionadas con el Operativo Agave…