Etiqueta: Departamento del Tesoro de EU

Detienen en Nayarit a ‘El Jardinero’, presunto sucesor de «El Mencho» en el CJNG

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César Arellano e Iván Evair Saldaña| La Jornada | 27 de abril de 2026 14:42| Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que fue detenido en Nayarit, Audias Flores Silva, alias El Jardinero, miembro del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), presunto sucesor de El Mencho y quien cuenta con orden de aprehensión en México. También es requerido por autoridades de Estados Unidos, con fines de extradición. En su cuenta de X señaló que la aprehensión se realizó debido a una operación planeada, desarrollada y ejecutada por…

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EU multa con 1.7 millones de dólares a la escuela élite IMG Academy por entrenar a hijos de narcos

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Uno de los jóvenes involucrados logró graduarse de la institución en la primavera de 2023. Por: Redacción| Foto EE: Especial| El Economista | 15.02.2026 – 1:28. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó con 1,720,000 dólares a la IMG Academy, institución privada y de élite en entrenamiento deportivo, por admitir a dos jóvenes identificados como hijos de líderes del narcotráfico en México. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) indicó que el colegio con sede en Bradenton, Florida, EU, celebró durante…

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Actinver se convierte en fiduciario de las Fibras en la BMV

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Los fideicomisos inmobiliarios buscaron nuevos fiduciarios después de las medidas tomadas por el Tesoro de Estados Unidos para prevenir el lavado de dinero. Por: Luis Miguel González y Eduardo Huerta| El Economista | 08.09.2025 – 02:27. Grupo Actinver se convirtió en fiduciario del sector de fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras) de 16 de estas empresas. De acuerdo con Actinver ya es fiduciario de 11 fibras inmobiliarias y 5 fibras E. Entre ellas se encuentran Fibra Shop, Storage, Terrafina, Prologis entre otras. CI Banco, intervenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tenía el…

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Terminaron de narcos grupos de autodefensa en Michoacán

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El Tesoro sanciona a 7 líderes de ‘Cárteles Unidos’ y ‘Los Viagras’ por tráfico de drogas, incluido ‘El Abuelo’, ex dirigente de civiles armados en Tepalcatepec, por quien ofrece 10 mdd. Ángel Hernández| Milenio |Ciudad de México / 15.08.2025 01:51:56. Las autodefensas que surgieron en Michoacán para hacer frente a los cárteles se han convertido en organizaciones criminales y ayer fueron acusadas y sancionadas en EU por tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína, así como por extorsión. Washington asestó un nuevo golpe a las organizaciones mexicanas al sancionar por la vía…

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Fitch recorta de nuevo grados de CIBanco, Intercam Banco y Vector CB hasta “CCC”; retira su monitoreo de las entidades

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Por María Luisa Aguilar | Revista Fortuna |julio 16, 2025. Desde el anuncio del Departamento del Tesoro de EU de girar órdenes para prohibir operaciones de EU con las tres firmas financieras con sede en México por ser preocupación principal en materia de prevención y lavado de dinero, la agencia “percibe” tendencias negativas en su capacidad de generación de ingresos. En el caso de los bancos, Fitch “ha percibido también deterioro en su liquidez” Fitch Ratings volvió ajustar las calificaciones de riesgo de contraparte de corto y largo plazo en…

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Amplía EU plazo para ampliación de aranceles

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‘Vamos a estar muy ocupados durante las próximas 72 horas. El presidente enviará cartas a algunos de nuestros socios comerciales’, dijo el secretario del Tesoro. Por José López Zamorano, corresponsal | Foto: EFE /CRAIG LASSIG/EFE |El Financiero| julio 07, 2025 | 1:04 hrs| Washington.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, oficializó este domingo una nueva extensión de facto hasta el 1 de agosto para que los socios comerciales cierren acuerdos con el presidente Donald Trump y evitar los aranceles recíprocos. El anuncio se da tres días antes…

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Responde SHCP que CNBV sancionó con 134 mdp a 10 firmas financieras por problemas administrativos

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Por María Luisa Aguilar |Revista Fortuna | junio 25, 2025. Indicó que el Departamento del Tesoro notificó a la UIF y a la propia SHCP presuntas irregularidades por parte de tres instituciones con sede en México lo que derivó en una solicitud de pruebas de su vínculo con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas. Sin embargo, aseveró Hacienda, “no se recibió ningún dato probatorio al respecto”. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó el miércoles que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse…

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