fraude millonario – barrainformativa

Detienen en EU a Rafael Zaga Tawil, empresario acusado de fraude millonario al Infonavit

13 abril, 202613 abril, 2026 admin

El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil, señalado por un fraude de 5 mil millones de pesos al Infonavit, enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por Redacción| Fotografía. Infonavit, redes sociales | El Financiero |abril 13, 2026 | 18:12 hrs. El empresario Rafael Zaga Tawil es detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en un operativo en Florida. Está vinculado a un presunto fraude de 5 mil millones de pesos contra el…

Investigan a otros cuatro por fraude millonario en la CDMX

15 octubre, 201915 octubre, 2019 admin

-Duplicaron recurso de pensiones. -Hay una nueva orden de aprehensión por cumplimentarse y tres citados para audiencia, detalló la Procuraduría local. 15/10/2019 05:00 GERARDO JIMÉNEZ/CIUDAD DE MÉXICO. Luego de la detención de Hedilberto “N”, exsubsecretario de Egresos de la Junta General de Administración del Gobierno de la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentará otra orden de aprehensión contra otro exfuncionario por un desfalco de 48 millones de pesos. Este otro sujeto es señalado en la investigación como “coautor” de un desvío tras duplicar el…