Etiqueta: prestanombres

Los prestanombres detrás del huachicol fiscal

admin

Dos de los prestanombres identificados son una ayudante de carpintería y un alcohólico que nada tienen que ver con una de las supuestas empresas que se fundaron para ayudar a empresarios a traficar con huachicol, entre ellos El Señor de los Buques. Por Diana Lastiri |Foto: oaxaca.gob.mx |miércoles, 10 de septiembre de 2025 · 05:00| CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a dos prestanombres cuyas identidades fueron utilizadas para fundar una de las empresas que beneficiaría a un grupo de empresarios, entre ellos Roberto…

Leer más

EU acusa a hijastro de Caro Quintero de ser prestanombres para ocultar ganancias del narco

admin

J. JESÚS ESQUIVEL| Foto: Miguel Dimayuga|7 julio, 2020| WASHINGTON (apro) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos develó en Nueva York una acusación judicial en contra de Bryant Espinoza Aguilar, por actuar como prestanombres para ocultar los bienes de su padrastro, el narcotraficante Rafael Caro Quintero. “Espinoza está acusado de apoyar a Caro Quintero y a su esposa legítima, poniendo sus bienes a nombre suyo, en violación a ley (estadunidense) de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)”, informó la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York.. El Departamento…

Leer más

Venden en Miami casas en litigio del caso Duarte y ganan 11.9 mdd

admin

Entre 2016 y 2019, al menos 49 de las 61 casas en Miami relacionadas al caso del exgobernador de Veracruz fueron vendidas por presuntos prestanombres. Por Sergio Rincón|La Razón|9 enero, 2020 12:59 am. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se fugó de México el 17 de octubre de 2016, horas antes que se girara la primera orden de aprehensión en su contra; dos días más tarde, mientras él permanecía oculto en Guatemala, inició una operación desde Miami, Florida, poco conocida: presuntos prestanombres —mencionados en las indagatorias federales y locales— comenzaron a vender…

Leer más