La UIF solicitará reclasificar 7 recomendaciones hechas por el GAFI

19:37 Alejandro Alegría |Foto Yazmín Ortega Cortés / Archivo |La Jornada |Ciudad de México. México solicitará la reclasificación de siete de 16 recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) las cuales fueron calificadas como no cumplidas o solo en su parcialidad, informó este viernes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que debido a la pandemia del Covid-19, el gobierno mexicano no se ha visto obligado, al igual que otros países, a ajustar el envió de…

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SAT arranca visitas a contribuyentes con ‘actividades vulnerables’ para combatir lavado de dinero

La autoridad envió de forma masiva el pasado 3 de octubre cartas invitación a contribuyentes para que regularizaran su situación y otorgó un plazo de 15 días hábiles para que notificaran si son personas que realizan actividades vulnerables. ZENYAZEN FLORES|El Financiero 4:50. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició visitas de verificación a los contribuyentes sujetos obligados que realicen actividades vulnerables en materia de prevención de lavado de dinero. El organismo detectó sujetos que realizan actividades vulnerables y son omisos en su cumplimiento de obligaciones conforme la Ley Federal para la Prevención e Identificación…

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