Etiqueta: Estafa Maestra

Los negocios de la exfuncionaria Robles y el publicista Kelly

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Durante dos décadas Rosario Robles tuvo una relación de negocios con Luis Kelly Ramírez, quien mediante sus empresas se embolsó millones de pesos. Sus vínculos datan de cuando ella estuvo en el gobierno capitalino y militaba en el PRD Por Juan Omar Fierro| Revista Proceso |sábado, 7 de noviembre de 2020. Durante dos décadas Rosario Robles –encumbrada en el poder– tuvo una relación de negocios con Luis Kelly Ramírez, quien mediante sus empresas se embolsó millones de pesos. Los vínculos de la entonces funcionaria y el publicista datan de cuando…

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FGR debe realizar investigación integral de ‘Estafa Maestra’, más allá de Zebadúa: Buchahin

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Muna Dora Buchahin, exfuncionaria de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reveló que Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda, acordó con el auditor David Colmenares que la Unidad de Inteligencia Financiera no la contratara. Redacción AN / MDS/2 de noviembre 2020 12:02 pm. Emilio Zebadúa González tendría que aportar toda la información que tiene sobre la llamada ‘Estafa Maestra’, para procesar a todas las personas que estuvieron involucradas y que pueda acogerse al criterio de oportunidad en la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró Muna Dora Buchahin, exdirectora de…

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Zebadúa ofrece cooperar con FGR para delatar a Peña y Robles

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Hizo saber que cuenta con información que relaciona al expresidente con la Estafa Maestra y a detallar que los recursos desviados de la Sedatu y la Sedesol fueron usados para financiar las campañas del PRI. Redacción AN / GH/2 de noviembre 2020 7:54 am/Foto: Saúl López/ Cuartoscuro. Rosario Robles, extitular de Sedatu y Sedesol, fue quien instruyó a su exoficial mayor, Emilio Zebadúa González, para operar contratos de ambas dependencias federales, a través de las cuales se desviaron más de 5 mil millones de pesos. De acuerdo con el periódico Reforma,…

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FGR pide vincular a proceso a 2 directivos de Universidad de Chiapas por desvíos en Estafa Maestra

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Rafael Zozaya, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez, secretario administrativo, ambos de la institución, presuntamente desviaron más de 186 millones. Redacción AN / ES/Foto: Facebook / 3 de octubre 2020 1:14 pm. La Fiscalía General de la República (FGR) imputó ante un juez y solicitó la vinculación a proceso de dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas, por un presunto desvío de más de 186 millones de pesos en la llamada Estafa Maestra. Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa,…

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La SCT de EPN: 10 mil mdp desaparecidos, dudosas concesiones y Estafa Maestra

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Aunque Ruiz Esparza falleció el 1 de abril las indagatorias abiertas sobre Comunicaciones y Transportes en el sexenio pasado continúan a cargo de la FGR, ASF y la UIF. En esa dependencia se detectó la mayor cantidad de malos manejos de recursos a nivel federal. PorArturo Angel@arturoangel20|Archivo Cuartoscuro|Animal Político| 18 de abril, 2020. La operación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el sexenio de Enrique Peña Nieto se encuentra bajo la lupa. La Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y…

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Robles supo de esquemas de desvíos millonarios en Sedesol y Sedatu… desde 2014

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MATHIEU TOURLIERE| Foto: Germán Canseco|28 febrero, 2020|CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la fase de audiencias del juicio político que se sigue en la Cámara de Diputados contra Rosario Robles Berlanga, este viernes se evidenció que al menos desde 2014 la exfuncionaria supo de los esquemas de desvíos millonarios operados en sus gestiones al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No sólo eso, también quedó exhibido que el equipo de Robles ocultó información y…

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UIF revela casos de desvíos por 83 mdp en Pemex durante gestión de Lozoya

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Estos nuevos casos se hicieron con el esquema de la Estafa Maestra: universidades contratan empresas ‘fachada’, las cuales, tras haber ganado millones de pesos en contratos, desaparecían y el dinero era trasladado a cuentas particulares. NOTIMEX|El Financiero|Actualización 30/01/2020 – 21:45. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, informó este jueves que se han generado nuevos casos de desvíos de recursos públicos que tienen que ver con Petróleos Mexicanos (Pemex), los cuales ascienden a 83 millones de pesos. Al dirigir su mensaje en la IV Reunión…

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Estafa Maestra: Investigan a Zebadúa por lavado y presentan nueva denuncia contra Robles

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La Unidad de Inteligencia acusa a Robles de ocultar información; además de Emilio Zebadúa, es investigado su hermano, su chofer y Ramón Sosamontes. Por Nayeli Roldán y Manu Ureste|Cuartoscuro |Animal Político|6 de enero, 2020. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por presunto lavado de dinero a Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, y encargado de la administración del presupuesto de ambas dependencias cuando ocurrió el presunto esquema de desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra. También se investiga…

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Tribunal ratifica prisión preventiva a Rosario Robles; defensa impugnará

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El abogado de la exfuncionaria federal señaló que la resolución les da la razón en que el proceso ha sido injusto, pero que, pese a ello, mantiene la medida. REDACCIÓN|El Financiero|Actualización 18/12/2019 – 7:56. El Tercer Tribunal Unitario ratificó la prisión preventiva a Rosario Robles, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la ‘Estafa Maestra’. «Cualquiera que lea (la resolución)te va dando la razón en todo, de lo injusto e irracional que…

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Gobierno abre 50 investigaciones a funcionarios públicos por huachicoleo

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La Secretaría de la Función Pública informó que hasta el momento existen 50 indagatorias contra servidores públicos presuntamente ligados a redes de «huachicoleo» o robo de hidrocarburos. Notimex|Foto: Cuartoscuro|El Economista|22 de noviembre de 2019, 18:56. Las indagatorias se concentran en personal de mando de la dirección de Logística de Pemex, quien tenía a su cargo el monitoreo de la presión de los ductos donde se han generado robos y explosiones. La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que hasta el momento existen 50…

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