Etiqueta: Santiago Nieto Castillo

FGR investiga a Santiago Nieto y Carla Humphrey por adquisición millonaria de bienes

admin

La consejera del INE y el ex titular de la UIF son investigados por la Fiscalía General de la República. Indigo Staff|07 de Ene, 2022. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, y de su esposa, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey. Para ello, la FGR envió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) un oficio con carácter urgente, en el que solicita toda la información patrimonial que esté disponible de…

Leer más

Cárdenas Palomino está feliz por salida de Santiago Nieto de la UIF: Anabel Hernández

admin

A Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y extitular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), se le consideraba, como al mismo García Luna, un “súper policía”. Por Redacción/Ciudad de México, 12 de noviembre 8:09 pm (SinEmbargo).- Luis Cárdenas Palomino, preso en el penal del Altiplano por tortura, debe estar “aplaudiendo” por la renuncia de Santiago Nieto Castillo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró la periodista de investigación Anabel Hernández al hablar acerca de que en México aún existe un sistema criminal…

Leer más

López Obrador remueve a Santiago Nieto de Inteligencia Financiera; llega Pablo Gómez

admin

El movimiento se da tras el escándalo que generó la boda del ahora exfuncionario en Guatemala. Sebastián Barragán|FOTO: ANDREA MURCIA / CUARTOSCURO.COM|AN|08 Nov, 2021 22:27. Esta noche el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la salida de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tras el escándalo que generó su boda en Guatemala. “Por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera…

Leer más

Pandora Papers | UIF ya inició investigación: Nieto; ‘necesario identificar a beneficiarios finales’, afirma

admin

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera expresó que luego de revisar la investigación internacional, dio inicio la investigación, ‘cumpliendo con el compromiso del presidente López Obrador de combatir la corrupción’. Redacción AN / AG/ Foto: Cuartoscuro / 3 de octubre 2021 2:41 pm. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, anunció que en México ya se inició la investigación sobre el caso Pandora Papers. A través de un tuit, expresó que la investigación se realiza ‘cumpliendo con el compromiso del presidente (Andrés Manuel)…

Leer más

UIF bloquea cuentas bancarias de 186 personas vinculadas a grupos criminales de Jalisco y Edomex

admin

Las cantidades bloqueadas aún no se conocen, debido a que los bancos tienen quince días para informar sobre los saldos existentes en las cuentas. Redacción AN / MDS / 21 de septiembre 2021 5:07 am. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer el bloqueo de cuentas bancarias a 186 a personas vinculadas a organizaciones criminales de Jalisco y el Estado de México. Así lo dio a conocer el funcionario, quien precisó que el bloqueo de cuentas a “sujetos…

Leer más

Secuestradores y tratantes de personas cobran rescates en criptomonedas

admin

Los grupos delictivos terminan obteniendo criptomonedas para poder introducir los recursos ilícitos al sistema financiero o enviarlos a partir de plataformas electrónicas a otras latitudes ERNESTO MÉNDEZ |Excélsior |14:53 hrs.| CIUDAD DE MÉXICO. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, alertó sobre la trascendencia y retos en el combate a la trata y tráfico ilegal de personas migrantes en México. Al participar en la Conferencia Nacional de Migración (CNM), reveló que se han registrado casos, donde los grupos de la…

Leer más

García Cabeza de Vaca también será investigado por peculado; UIF presentó cuarta denuncia

admin

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una cuarta denuncia contra el gobernador de Tamaulipas, por presuntamente utilizar la casa de gobierno del Estado para recibir notificaciones sobre sus litigios personales. Redacción AN / MDS/ 28 de mayo 2021 5:18 am. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también será investigado por peculado, luego que de la unidad a su cargo presentara una cuarta denuncia en su contra. Lo…

Leer más

Santiago Nieto: El apoyo a ultranza de la Alianza Federalista a Cabeza es patético

admin

Santiago Nieto Castillo confirmó que aunque el desafuero de García Cabeza de Vaca se dio sólo por defraudación fiscal por el caso de un departamento de 6 millones de pesos localizado en Santa Fe, en la Ciudad de México, su investigación abarca al menos 17 inmuebles en Estados Unidos y cuatro más México, y se extiende también a empresas fantasma. Por Redacción/Ciudad de México, 3 de mayo 8:30pm (SinEmbargo).- “Me parece patético” que los gobernadores de la Alianza Federalista apoyaran a ultranza a Francisco Javier Cabeza de Vaca, mandatario de…

Leer más

Hermanos de García Cabeza de Vaca, señalados en la investigación de la UIF

admin

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investigó la participación de los hermanos del gobernador tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en un presunto esquema de ocultamiento de recursos. Redacción AN / MDS / 21 de marzo 2021 8:43 am. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investigó a los hermanos del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en torno al caso que se le sigue por el origen presuntamente ilícito de sus recursos. De acuerdo con la información entregada…

Leer más

Utilizó Cabeza de Vaca «esquema irregular» para adquirir inmuebles: UIF

admin

2021-03-19 19:21 |Fernando Camacho Servín |Foto grama tomado del video emitido por el Canal del Congreso| Ciudad de México. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, comenzó la exposición de pruebas para solicitar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien acusó de haberse hecho de diversos inmuebles en México y Estados Unidos, usando para ello a empresas que alguna vez estuvieron ligadas con el cártel de Sinaloa. Durante una audiencia virtual de la…

Leer más