Etiqueta: Pandora Papers

El SAT perdonó 2.6 mdp en adeudos fiscales a empresas de Guadiana cuando ya era senador

admin

Las compañías mineras del empresario, que el mes pasado apareció en los Pandora Papers, se han beneficiado de al menos tres perdones fiscales desde que el morenista ocupa un escaño en la Cámara alta. Por ELENA DOMÍNGUEZ, RENÉ VALENCIA, KARLA CEJUDO y ANDREA CÁRDENAS / QUINTO ELEMENTO LAB./ 18 de noviembre de 2021. Al menos tres empresas relacionadas con el senador Armando Guadiana Tijerina fueron beneficiadas por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación con condonaciones de adeudos fiscales cuando el empresario minero ya era legislador por Morena en la…

Leer más

Pandora Papers : Periodistas enfrentan represalias por revelar cuentas ocultas en paraísos fiscales

admin

Las reacciones van desde un cambio legal que podría llegar a criminalizar el trabajo de los periodistas que investigan el lavado de dinero, como en el caso de Honduras, hasta un intento de impedir que las organizaciones de noticias rusas participen en los proyectos del ICIJ. Redacción AN / BDL /28 de octubre 2021 3:41 pm. La reciente publicación de los Pandora Papers desató investigaciones contra los líderes mundiales involucrados, indagaciones fiscales y esfuerzos por reformar los sistemas financieros, pero también hubo reacciones contra quienes participaron en el proyecto para…

Leer más

Los Pandora Papers destapan nuevas propiedades de la familia de Romero Deschamps

admin

El hijo del exlíder sindical gestionó una offshore en Islas Vírgenes Británicas y enlistó 10 propiedades de la familia; sólo dos de ellas ya estaban en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera Redacción AN / MDS /13 de octubre 2021 7:10 am/ Por Andrea Cárdenas / Quinto Elemento Lab. El hijo del exlíder sindical y exlegislador priista, Carlos Romero Deschamps, gestionó su participación en una empresa offshore en Islas Vírgenes Británicas y presentó ante el despacho que hizo los trámites una lista de propiedades de él y su…

Leer más

Pandora Papers: Narco y contrabando; serpientes en el paraíso fiscal

admin

Los operadores de esquemas offshore temen las sanciones del gobierno estadunidense si se comprueba que dan servicio a quienes aparecen en su lista de narcotraficantes y terroristas, pero la opacidad consustancial a su operación hace posible que participen impunemente en triangulaciones. Los operadores de esquemas offshore de los paraísos fiscales temen las sanciones del gobierno estadunidense si se comprueba que dan servicio a quienes aparecen en su lista de narcotraficantes y terroristas, pero la opacidad consustancial a su operación hace posible que participen impunemente en triangulaciones de recursos y lavado…

Leer más

Los millones escondidos del entorno de Salinas Pliego

admin

Pedro Padilla Longoria y José Luis Riera Kinkel, colaboradores de confianza del Ricardo Salinas Pliego y miembros de su elite corporativa, crearon estructuras offshore para controlar cuentas bancarias y de inversión en paraísos fiscales. Padilla incluso las usó para adquirir un viñedo y un yate. Pedro Padilla Longoria y José Luis Riera Kinkel, colaboradores de confianza del Ricardo Salinas Pliego y miembros de su elite corporativa, crearon estructuras offshore para controlar cuentas bancarias y de inversión en paraísos fiscales. Padilla incluso las utilizó para adquirir un viñedo en Valle de…

Leer más

El camino secreto de la fortuna de Televisa

admin

Los cerca de 12 millones de documentos confidenciales de la industria offshore que forman parte de la investigación internacional Pandora Papers ofrecen una mirada inédita sobre la historia financiera de Televisa que tres generaciones de Azcárraga han escondido en el mundo de los paraísos fiscales. Los cerca de 12 millones de documentos confidenciales de la industria offshore –que Proceso y otros 149 medios analizaron durante más de un año dentro de la investigación internacional Pandora Papers– ofrecen una mirada inédita sobre la historia financiera de Televisa –cifrada en miles de…

Leer más

Las riquezas ocultas en paraísos fiscales de los contratistas de Pemex

admin

Los dueños de al menos cuatro grandes proveedores de la petrolera mexicana figuran en los ‘Papeles de Pandora’ con estructuras opacas utilizadas para comprar yates, resguardar sus ahorros o invertir en bienes raíces ZORAYDA GALLEGOSGEORGINA ZEREGA| Imagen SR. GARCÍA|El País |México 06 OCT 2021 – 06:00. Los Papeles de Pandora han dejado al descubierto las riquezas ocultas de los grandes contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex). La última filtración a la que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) revela cómo los dueños de cuatro grandes…

Leer más

Separar del cargo e investigar al secretario de salud, piden diputados a Gobernador y Fiscal Anticorrupción de Oaxaca

admin

Juan López Sánchez/Barra Informativa/San Raymundo Jalpan Oaxaca, 06 de octubre 2021.- Luego de que los documentos de Pandora Papers hicieran público que el actual secretario de salud del estado de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, es propietario de una sociedad, registrada en paraíso fiscal de Estados Unidos, la legisladora Dip. Elena Cuevas Hernández y el diputado, Mauro Cruz Sánchez, presentan un punto de acuerdo por el que exhortan al gobernador de Oaxaca, separar de su cargo al mencionado y al fiscal anticorrupción, investigarlo, ya que cuando creo la mencionada empresa,…

Leer más

El escándalo de Pandora Papers

admin

06:00 Santiago Nieto Castillo* |Periódico La Jornada| martes 05 de octubre de 2021 , p. 19. El domingo 3 de octubre, se dio a conocer una nueva investigación periodística que revela, una vez más, la manera en que un grupo de personas con un poderoso caudal político, económico y social, se benefician de aquellos regímenes laxos en materia de prevención y combate al lavado de dinero, que favorecen la (mala) práctica de estructuras financieras que permiten movilizar y ocultar sus verdaderas ganancias, como la creación de empresas offshore de Pandora Papers,…

Leer más

Empresa de Guadiana, señalado en Pandora Papers, gana obras en Pasta de Conchos con CFE

admin

Ayer, al publicarse la investigación global Pandora Papers, de la que Proceso forma parte, el senador Armando Guadiana apareció como uno de los involucrados en la creación de empresas de papel y también como víctima de una operación fraudulenta. Por Arturo Rodríguez García|Foto: Octavio Gómez |lunes, 4 de octubre de 2021|CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Compañía Minera Zapalinamé, propiedad del senador morenista y presidente de la Comisión de Energía en el Senado, Armando Guadiana Tijerina, ganó el concurso para obras de recuperación en la mina Pasta de Conchos, convocada por…

Leer más