Etiqueta: paraíso fiscal

El paraíso de Alfredo del Mazo

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– Alfredo del Mazo y la cuenta en Andorra que nunca derivó en investigación penal en México. – La revelación en 2019 de una cuenta bancaria de Alfredo del Mazo en Andorra, país considerado entonces un paraíso fiscal, no generó una investigación penal en México, pese a depósitos por 1.5 millones de euros. por Luis Herrera| Reporte Índigo |20 de Mayo de 2026 12:45 hs. El hallazgo de una cuenta bancaria en Andorra vinculada con Alfredo del Mazo Maza, cuando ese país reunía condiciones de paraíso fiscal, como lo reveló…

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Pandora Papers: Narco y contrabando; serpientes en el paraíso fiscal

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Los operadores de esquemas offshore temen las sanciones del gobierno estadunidense si se comprueba que dan servicio a quienes aparecen en su lista de narcotraficantes y terroristas, pero la opacidad consustancial a su operación hace posible que participen impunemente en triangulaciones. Los operadores de esquemas offshore de los paraísos fiscales temen las sanciones del gobierno estadunidense si se comprueba que dan servicio a quienes aparecen en su lista de narcotraficantes y terroristas, pero la opacidad consustancial a su operación hace posible que participen impunemente en triangulaciones de recursos y lavado…

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El camino secreto de la fortuna de Televisa

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Los cerca de 12 millones de documentos confidenciales de la industria offshore que forman parte de la investigación internacional Pandora Papers ofrecen una mirada inédita sobre la historia financiera de Televisa que tres generaciones de Azcárraga han escondido en el mundo de los paraísos fiscales. Los cerca de 12 millones de documentos confidenciales de la industria offshore –que Proceso y otros 149 medios analizaron durante más de un año dentro de la investigación internacional Pandora Papers– ofrecen una mirada inédita sobre la historia financiera de Televisa –cifrada en miles de…

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Pandora Papers | Los Legionarios de Cristo nunca fueron expulsados del paraíso fiscal

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Los Pandora Papers muestran cómo la congregación siguió haciendo uso de entidades offshore, pese a que en 2017 prometió que las había cancelado. Redacción AN / BDL|4 de octubre 2021 4:37 pm|Por Andrea Cárdenas / Quinto Elemento Lab. Desde que supieron con certeza que el Vaticano gobernaría la Legión a raíz de los escándalos sexuales de su fundador, a los Legionarios de Cristo les tomó tan sólo 20 días poner en marcha un complejo esquema financiero para recibir dinero lejos del alcance del Vaticano, que investigaba las denuncias por pederastia…

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