La vigilancia hacia los sindicatos está acotada a las donaciones que reciben, con el cambio se podrá requerir información en cualquier momento. Fernando Gutiérrez|29 de septiembre de 2019, 22:23. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto Castillo, ha detectado áreas de oportunidad en la legislación para tener un mejor régimen jurídico en el combate al lavado de dinero, las cuales involucran una mayor vigilancia sobre sindicatos y fideicomisos que realicen una actividad vulnerable. De acuerdo con un documento preliminar a la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, que…
Leer másSindicatos y fideicomisos, en la mira de la UIF
