Raúl Beyruti – barrainformativa

UIF participa en ocho denuncias contra Beyruti

24 febrero, 202124 febrero, 2021 admin

12:10 Israel Rodríguez |Foto Cristina Ródríguez / Archivo |La Jornada |Ciudad de México. Desde hace más de un año se iniciaron las investigaciones contra el empresario poblano Raúl Beyruti y sus empresas como Grupo GIN, que subcontrata a casi 200 mil personas para terceros como Walmart, Femsa, Comex, HSBC y Santander. Fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron que participa en ocho denuncias contra él y sus empresas por movimientos irregulares en el sistema financiero. Funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) precisaron que desde hace…

Dictan orden de aprehensión contra Beyruti, ‘rey del outsourcing’

24 febrero, 202124 febrero, 2021 admin

11:25 Gustavo Castillo García y César Arellano |Foto Arturo Cano |La Jornada |Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó y obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión en contra del empresario Raúl Beyruti, presidente de GINgroup, considerada la mayor empresa de outsourcing en el país, y de acuerdo con funcionarios ministeriales, la acusación se sustentó en los señalamientos que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De acuerdo con la información obtenida Beyruti utilizó esquemas financieros para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita…