Etiqueta: defraudación fiscal

Niegan amparo a García Cabeza de Vaca y familia

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Consideran acreditación suficiente en la presunción de delitos y probable responsabilidad de los solicitantes; magistrado que emitió anterior fallo a favor está inhabilitado. Por:Tania Gómez| Foto: Cuartoscuro | La Razón | 14/02/2026 01:11:45. Un juez federal en Tamaulipas rechazó otorgar un amparo solicitado por el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y cuatro integrantes de su familia, lo que mantiene activas las órdenes de captura emitidas en su contra por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. La resolución marca un giro judicial tras los beneficios…

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Queda vinculado a proceso Eduardo Martínez Helmes por probable defraudación contra la Hacienda Estatal

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Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de enero de 2022.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), obtuvo del Juzgado de Control, auto de vinculación a proceso contra la persona del sexo masculino identificada como E. M. H., por su presunta participación en la comisión del delito de Equiparado a la Defraudación Fiscal Agravado contra la Hacienda Estatal. Derivado del trabajo de investigación conjunto realizado entre la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y la FGEO, el pasado viernes 31 de diciembre de 2021, se ejecutó orden de…

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La UIF denuncia a Kamel Nacif y la FGR calla

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El empresario José Kamel Nacif, señalado por la periodista Lydia Cacho como integrante de una red de pederastia junto con otros políticos y el recientemente sentenciado Jean Succar, enfrenta una denuncia de la UIF por presunta defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por Juan Omar Fierro|Foto: Octavio Gómez| miércoles, 27 de octubre de 2021. El empresario textil José Kamel Nacif, señalado por la periodista Lydia Cacho como integrante de una red de pederastia junto con otros prominentes políticos y el recientemente sentenciado Jean Succar, enfrenta desde hace…

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Corte declara inconstitucional prisión preventiva por defraudación fiscal y facturación falsa

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La Corte declaró inconstitucional considerar como delito contra la seguridad nacional el contrabando, la defraudación fiscal y el uso de comprobantes fiscales falsos. ENRIQUE SÁNCHEZ |Archivo Cuartoscuro| Excélsor| CIUDAD DE MÉXICO | 15:40 hrs. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el que se castigue con prisión preventiva oficiosa a la personas acusadas de defraudación fiscal, así como considerar como delito contra la seguridad nacional el contrabando, la defraudación fiscal y el uso de comprobantes fiscales falsos. Por mayoría calificada de 8 votos, el pleno de ministros…

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Interpol emite ficha roja para dar con Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga

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La conductora de televisión y su esposo son acusados de lavado de dinero y defraudación fiscal por un monto de 3 mil millones de pesos REDACCIÓN | Excélsior |16:00 hrs. La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, son buscados en más de 190 países, luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió la ficha roja de búsqueda y localización. La ficha fue emitida a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se libraron órdenes de…

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Congreso de Oaxaca refuerza legislación en materia de defraudación fiscal

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San Raymundo Jalpan, Oax. 27 de agosto de 2020.- La LXIV Legislatura Local dio un paso más en materia de combate a la corrupción, al reforzar la legislación que castiga los delitos de fraude y evasión fiscal en la entidad. Mediante reformas y adiciones al Artículo 282 del Código Fiscal para el Estado, el Parlamento oaxaqueño estableció que además de lo previsto en la ley, el delito de defraudación fiscal será calificado cuando se origine por adquirir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. La nueva redacción…

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Interpol emite ficha roja en contra del empresario Miguel Alemán Magnani

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El empresario mexicano, quien presuntamente se encuentra en Francia, ya es buscado en los 195 países que conforman la Organización Internacional de Policía Criminal. MARTES 17 DE AGOSTO DE 2021| Manrique Gandaria | Foto Archivo: Cuartoscuro| El Sol de México. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó y obtuvo desde hace dos semanas ficha roja para localizar y detener al empresario Miguel Alemán Magnani, quien cuenta con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por 66 millones 285 mil pesos. El empresario…

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Por operaciones fraudulentas, la FGR va tras Samuel y Mariana

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La FGR se apresta a consignar un expediente contra el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, así como contra los padres de ambos, por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. La FGR se apresta a consignar un expediente contra el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, así como contra los padres de ambos, por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. De acuerdo con información a la…

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Arne, quien tomó notoriedad con lecciones públicas de civismo, omitió pago de 6.2 millones en ISR

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A pesar de los cargos públicos que tuvo antes de 2016, la carrera de Arne Aus den Ruthen tomó un lugar importante ese año por exhibir en videos a gente cometiendo malas conductas. Aunque dejó el puesto por una acusación de presunta corrupción, continuó con su objetivo de denunciar las faltas de los ciudadanos. Cinco años después, la Procuraduría Fiscal confirmó a SinEmbargo que mientras Arne grababa, por un lado, a “gandallas”, por el otro dejaba de pagar sus impuestos. Por Daniela Barragán @DanyBarraganG |Ciudad de México, 28 de abril…

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UIF participa en ocho denuncias contra Beyruti

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12:10 Israel Rodríguez |Foto Cristina Ródríguez / Archivo |La Jornada |Ciudad de México. Desde hace más de un año se iniciaron las investigaciones contra el empresario poblano Raúl Beyruti y sus empresas como Grupo GIN, que subcontrata a casi 200 mil personas para terceros como Walmart, Femsa, Comex, HSBC y Santander. Fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron que participa en ocho denuncias contra él y sus empresas por movimientos irregulares en el sistema financiero. Funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) precisaron que desde hace…

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