Congreso de Oaxaca refuerza legislación en materia de defraudación fiscal

San Raymundo Jalpan, Oax. 27 de agosto de 2020.- La LXIV Legislatura Local dio un paso más en materia de combate a la corrupción, al reforzar la legislación que castiga los delitos de fraude y evasión fiscal en la entidad. Mediante reformas y adiciones al Artículo 282 del Código Fiscal para el Estado, el Parlamento oaxaqueño estableció que además de lo previsto en la ley, el delito de defraudación fiscal será calificado cuando se origine por adquirir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. La nueva redacción…

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Interpol emite ficha roja en contra del empresario Miguel Alemán Magnani

El empresario mexicano, quien presuntamente se encuentra en Francia, ya es buscado en los 195 países que conforman la Organización Internacional de Policía Criminal. MARTES 17 DE AGOSTO DE 2021| Manrique Gandaria | Foto Archivo: Cuartoscuro| El Sol de México. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó y obtuvo desde hace dos semanas ficha roja para localizar y detener al empresario Miguel Alemán Magnani, quien cuenta con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por 66 millones 285 mil pesos. El empresario…

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Por operaciones fraudulentas, la FGR va tras Samuel y Mariana

La FGR se apresta a consignar un expediente contra el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, así como contra los padres de ambos, por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. La FGR se apresta a consignar un expediente contra el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, así como contra los padres de ambos, por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. De acuerdo con información a la…

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Arne, quien tomó notoriedad con lecciones públicas de civismo, omitió pago de 6.2 millones en ISR

A pesar de los cargos públicos que tuvo antes de 2016, la carrera de Arne Aus den Ruthen tomó un lugar importante ese año por exhibir en videos a gente cometiendo malas conductas. Aunque dejó el puesto por una acusación de presunta corrupción, continuó con su objetivo de denunciar las faltas de los ciudadanos. Cinco años después, la Procuraduría Fiscal confirmó a SinEmbargo que mientras Arne grababa, por un lado, a “gandallas”, por el otro dejaba de pagar sus impuestos. Por Daniela Barragán @DanyBarraganG |Ciudad de México, 28 de abril…

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UIF participa en ocho denuncias contra Beyruti

12:10 Israel Rodríguez |Foto Cristina Ródríguez / Archivo |La Jornada |Ciudad de México. Desde hace más de un año se iniciaron las investigaciones contra el empresario poblano Raúl Beyruti y sus empresas como Grupo GIN, que subcontrata a casi 200 mil personas para terceros como Walmart, Femsa, Comex, HSBC y Santander. Fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron que participa en ocho denuncias contra él y sus empresas por movimientos irregulares en el sistema financiero. Funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) precisaron que desde hace…

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Empresa ligada a inmobiliaria de los Zetas es investigada por lavar dinero en 5 países

Personas adultas mayores sufrieron el robo de identidad; con sus datos fue creada una red de al menos 45 empresas fantasma que ha servido al narco, al gobierno peñista, al PRI-PVEM y al político panista Jorge Romero. El Departamento del Tesoro en Estados Unidos identificó que una de esas firmas participó en un esquema de presunto lavado de dinero internacional POR: RAÚL OLMOS|29 SEPTIEMBRE, 2020. Irene estaba por cumplir 70 años de edad cuando se convirtió, sin saberlo, en una prolífica empresaria. En cosa de medio año fue registrada como…

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Proponen tipificar como delito la defraudación fiscal, en Oaxaca

· Reforma al Código Fiscal combatirá evasión fiscal, empresas fantasmas y uso de facturas falsas. · Se busca incrementar hasta en tres cuartas partes sanciones a servidores públicos y a municipios. San Raymundo Jalpan, Oax. 12 de abril de 2020. A fin de fortalecer mecanismos legales para combatir la evasión fiscal y las denominadas empresas fantasmas en la entidad, se presentó ante la Cámara de Diputados Local, la iniciativa de reforma al Código Fiscal para el Estado de Oaxaca. Dicha iniciativa tiene la finalidad de armonizar el ordenamiento jurídico estatal en…

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Ofensiva oficial para acabar con el outsourcing ilegal

-AMLO llama a empresarios a tener dimensión social. -Se juzgará la subcontratación como delincuencia organizada. -El gobierno crea coordinación con el fin de acabar con ese sistema ilegal // Se prevén penas hasta de 14 años de prisión a quien contrate y de 20 a los prestadores del servicio que pretendan eludir pagos a asalariados o al fisco. Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz|Periódico La Jornada|Jueves 16 de enero de 2020, p. 3. El gobierno federal estableció una coordinación institucional con el fin de acabar con la subcontratación laboral ilegal…

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Dan golpe a factureras por 50 mil mdp

-El SAT investiga una red de evasión. -El fisco y la Unidad de Inteligencia Financiera bloquearon operaciones a 144 empresas que tienen alerta por lavado de dinero. 23/10/2019 06:35  FELIPE GAZCÓN|Excélsior|CIUDAD DE MÉXICO. Autoridades congelaron una red de empresas en las que detectaron operaciones de facturación falsa y lavado por 50 mil millones de pesos. En conferencia, Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, precisó que a 144 firmas se les bloqueó el certificado de sello digital para que dejaran de operar, pues seguían un mismo modelo de riesgo: eran de reciente creación,…

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Fraude fiscal sí será crimen organizado

Iniciativa contempla prisión preventiva para quienes cometan defraudación o se organicen para evadir al fisco federal. Luis Miguel González|El Economista|04 de septiembre de 2019, 01:09. No hay marcha atrás, los delitos fiscales graves tendrán un tratamiento equivalente al de la delincuencia organizada. En esos términos vendrá la iniciativa legislativa que el Congreso discutirá, confirma a El Economista un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda. Éste es un punto en el que el gobierno no cederá: la iniciativa contempla prisión preventiva para quienes cometan defraudación fiscal grave y también para…

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