Etiqueta: recursos de procedencia ilícita

Luz verde del Senado a las reformas para fortalecer el combate al lavado de dinero

admin

Georgina Saldierna y Andrea Becerril| Foto Germán Canseco | La Jornada |26 de junio de 2025 07:19. El Senado aprobó ayer reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal que fortalecen los mecanismos para evitar este delito. El dictamen se avaló con 74 votos en favor, de Morena y aliados; 13 en contra, de PRI y algunos panistas, y 19 abstenciones, de MC y otros integrantes del PAN, como el coordinador, Ricardo Anaya. La mesa directiva…

Leer más

Investigan a ‘Los Alegres del Barranco’ por más de 5 mdp de posible procedencia ilícita

admin

En estas investigaciones, ya han acudido a declarar ante el Ministerio Público los integrantes de la agrupación musical señalada, quienes también fueron ya vinculados a proceso. Redacción AN / ARF| Foto: FB Los Alegres del Barranco |06 Jun, 2025 07:40. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó el jueves los avances de su investigación en torno a la agrupación de ‘Los Alegres del Barranco’, sumando a la revisión por apología del delito, investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tras iniciarse el proceso en torno a la posible apología…

Leer más

Procesan al exdiputado del PAN Eukid Castañón por presunto lavado de dinero

admin

Lucy Sanabria|Sopitas junio 9, 2020. Por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el exdiputado del PAN (Partido Acción Nacional), Eukid Castañón Herrera —considerado como hombre de confianza de Rafael Moreno Valle—, fue vinculado a proceso. Esta noticia la dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de Puebla mediante un comunicado que da breves detalles sobre el caso y recuerda que Eukid Castañón continúa en prisión —después de ser vinculado a proceso por el delito de extorsión en agravio de dos particulares. FGE Puebla ✔@FiscaliaPuebla Resultado de investigaciones a…

Leer más

Nieto: se investigan operaciones ilícitas por $321 mil millones

admin

La UIF ha promovido 117 denuncias por operaciones ilícitas. Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz|Periódico La Jornada|Jueves 5 de marzo de 2020, p. 5. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha promovido 177 denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran 321 mil 265 millones de pesos de depósitos, reportó el titular de ese órgano, Santiago Nieto. Señaló que se tienen congeladas 12 mil cuentas que involucran 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares, dinero que antes era utilizado…

Leer más