facturas falsas – barrainformativa

Epidemia de facturas falsas en San Luis Potosí

8 julio, 20208 julio, 2020 admin

En San Luis Potosí todos, menos el gobernador Juan Manuel Carreras, saben sobre el uso de empresas fantasma para emitir facturas falsas y meterle gol al erario. Las ONG y el Congreso estatales han denunciado los casos de corrupción, pero persiste la impunidad. Uno de esos personajes sin castigo es el joven “emprendedor” Gabriel Alan Salazar Soto, quien de la noche a la mañana creó una red de empresas relacionadas con fraudes y con desvíos del erario, principalmente en la Secretaría de Salud estatal. VERÓNICA ESPINOSA|8 julio, 2020|SAN LUIS POTOSÍ,…

Nieto: se investigan operaciones ilícitas por $321 mil millones

5 marzo, 2020 admin

La UIF ha promovido 117 denuncias por operaciones ilícitas. Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz|Periódico La Jornada|Jueves 5 de marzo de 2020, p. 5. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha promovido 177 denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran 321 mil 265 millones de pesos de depósitos, reportó el titular de ese órgano, Santiago Nieto. Señaló que se tienen congeladas 12 mil cuentas que involucran 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares, dinero que antes era utilizado…

SAT prepará golpe a factureras

14 febrero, 202014 febrero, 2020 admin

-El año pasado se aprobó lavreforma fiscal penal. -SAT va contra factureras que emitieron 339,000 millones de pesos entre el 2017 y el 2019. -El fisco pide a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP tome las medidas cautelares en contra de 977 contribuyentes que emitieron facturas falsas. Belén Saldívar|Economista|14 de febrero de 2020, 00:20. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre personas, tanto físicas como morales, relacionadas con esquemas de operaciones de las llamadas empresas factureras. La autoridad fiscal,…

Recuperó Hacienda 2 mil mdp por facturas falsas

19 diciembre, 201919 diciembre, 2019 admin

Israel Rodríguez | Foto Marco Peláez| La Jornada| jueves, 19 dic 2019 11:45 |Ciudad de México. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, informó que antes de que entren en vigor las diversas modificaciones a algunas leyes fiscales siete empresas se han acercado al Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría Fiscal de la Federación para corregir su situación, con lo que se logró una recaudación adicional de más de 2 mil millones de pesos. Estas empresas reconocieron que compraron facturas falsas a las empresas factureras y se acercaron a…

Nueva ley no es terrorismo fiscal: SAT

12 septiembre, 201912 septiembre, 2019 admin

Defiende medidas contra la evasión. Para Margarita Ríos-Farjat en el pasado hubo omisiones para procurar justicia fiscal, por lo que este gobierno tuvo que endurecer sus acciones. 12/09/2019 06:30 LINDSAY H. ESQUIVEL|Excélsior|CIUDAD DE MÉXICO. Las nuevas medidas aprobadas por el Senado para tipificar como crimen organizado el uso de facturas falsas y la creación de empresas fantasma no deben tomarse como “terrorismo fiscal”. De ninguna manera, no lo hay; (estas leyes) son consecuencia de las acciones porque hubo una relajada procuración de justicia fiscal en años anteriores”, aseguró Margarita Ríos-Farjat, jefa…

Usar facturas falsas es crimen organizado

11 septiembre, 201911 septiembre, 2019 admin

El Senado endurece combate a la evasión. Los daños al fisco, como emitir comprobantes de operaciones simuladas o usar firmas fantasma, serán considerados amenazas a la seguridad nacional y merecerán prisión preventiva oficiosa. 11/09/2019 06:30 LETICIA ROBLES DE LA ROSA|Excélsior| CIUDAD DE MÉXICO. Cualquier daño al fisco federal, como usar facturas falsas u operar empresas fantasma, será considerado una amenaza a la seguridad nacional. Incluso estas últimas prácticas serán castigadas como delincuencia organizada y merecerán la prisión preventiva oficiosa. El Senado aprobó que estos criterios entren en vigor el 1 de…

100 empresas lavan con facturas falsas

7 septiembre, 20197 septiembre, 2019 admin

SAT sigue la huella a operaciones simuladas. Autoridades federales calculan que diez mil firmas emisoras de comprobantes fiscales apócrifos cometen evasión en México por 354 mil millones de pesos, cantidad equivalente a 1.4% del PIB. 07/09/2019 06:30 LINDSAY H. ESQUIVEL|Excélsior|CIUDAD DE MÉXICO. Al menos 100 empresas, que emiten facturas falsas en el país, realizaron transacciones con dinero en los últimos dos años, lo que significó lavado de dinero. El SAT dio a conocer que en un operativo contra 150 factureras detectó que dos terceras partes de ellas dieron origen a blanqueo de recursos…

Evadir al fisco será amenaza nacional

12 agosto, 201912 agosto, 2019 admin

-Senado busca endurecer penas. -El no pago de impuestos pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, señala reforma; si en el fraude fiscal hay tres personas implicadas, será delincuencia organizada. 12/08/2019 05:00 LETICIA ROBLES DE LA ROSA|Excélsior|CIUDAD DE MÉXICO. Cualquier tipo de daño fiscal será considerado como una amenaza a la seguridad nacional de México y la defraudación fiscal se considerará como delincuencia organizada, señala una reforma que el Senado pretende aprobar en septiembre para frenar un daño de dos billones de pesos a las finanzas públicas. El proyecto de dictamen integra…

Los evasores reciben ayuda dentro del SAT

26 junio, 201926 junio, 2019 admin

Funcionarios de Hacienda fueron denunciados por participar en la creación de empresas fantasma. 26/06/2019 06:03 ISABEL GONZÁLEZ|Excélsior| CIUDAD DE MÉXICO. La creación de empresas fantasma que son usadas para emitir facturas falsas y así defraudar al fisco es una actividad a la que también se dedican algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Margarita Ríos-Farjat, directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer que en una revisión interna se detectó alrededor de media docena de servidores públicos vinculados a estas prácticas, por lo que fueron separados del cargo y se…

ISSSTE analiza caso por caso adeudos con laboratorios

24 mayo, 201924 mayo, 2019 admin

El instituto de seguridad social está en proceso de revisar 25,000 expedientes de pagos pendientes, porque ha detectado facturas falsas y producto que no se ha entregado, afirmó su director de Administración. María Del Pilar Martínez|El Economista|24 de mayo de 2019, 00:00. Los adeudos que tiene el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con sus proveedores “se van a pagar”, una vez que se revisen los 25,000 expedientes que dejó la pasada administración, y se compruebe que se entregaron los medicamentos o que se…