Etiqueta: Santiago Nieto

ENFOQUE|| ¿UIF excede atribuciones o integrantes del Poder Judicial abusan del amparo para salvar fortunas ilícitas?

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Durante los últimos siete años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Pablo Gómez, reportó que incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a 5,904 personas físicas y 1,911 personas morales (empresas), en total 7,815 sujetos. Sin embargo, la eficacia de la UIF se ha visto obstaculizada por los litigios e impugnaciones presentadas por los involucrados ante el Poder Judicial. Por Claudia Villegas | Revista Fortuna |abril 3, 2025. Así, de esa lista de personas investigadas, según datos de la UIF, se han desincorporado a 910 personas físicas…

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Reaparece Santiago Nieto, acompañó a su esposa a evento con Samuel García

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El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prefirió no hacer comentarios a la prensa. Sebastián Barragán|AN|25 Nov, 2021 16:11. La consejera electoral, Carla Humphrey, participó en evento “+ mujeres sin violencia“, en Nuevo León, donde asistió acompañada de su esposo, Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El evento fue encabezado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, además de mujeres clave en la política electoral, como la magistrada Janine Otálora, integrante del Tribunal Electoral. Aunque Santiago Nieto fue…

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El escándalo por los 35 mil dólares de Ealy Ortiz empaña la boda de Santiago Nieto y desata polémica

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Usuarios de redes sociales cuestionaron la versión sobre el dinero que llevaba el dueño de El Universal en el avión privado que lo trasladó a la boda en Guatemala. Por La Redacción|Foto: Alejandro Saldívar |lunes, 8 de noviembre de 2021|CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El titular de la UIF, Santiago Nieto y la consejera del INE, Carla Humphrey, planearon casarse en la ciudad de Antigua, Guatemala, pidiéndole secrecía a sus invitados, pero el escándalo de los 35 mil dólares que el director general de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz,…

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Santiago Nieto explota contra Emilio Lozoya: “la impunidad es siempre una afrenta”

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En su cuenta de Twitter y en el marco de la salida de Emilio Lozoya a un restaurante en Las Lomas Virreyes, Santiago Nieto afirmó que la impunidad “es siempre una afrenta.” Por Redacción |SDPnoticias |MARIO JASSO/CUARTOSCURO|octubre 10, 2021 a las 16:02. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reaccionó a las fotos que captaron a Emilio Lozoya en el restaurante de comida china Hunan de Las Lomas Virreyes, en la Ciudad de México (CDMX). En su cuenta de Twitter, Santiago Nieto afirmó que “la impunidad es siempre una…

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UIF investiga a Videgaray desde que Lozoya lo incluyó en su declaración: Nieto

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El funcionario federal aseguró que la UIF trabaja en integrar información que pueda derivar en una denuncia. Por La Redacción| Foto: Eduardo Miranda|miércoles, 25 de noviembre de 2020|CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, confirmó que el excanciller Luis Videgaray Caso es investigado desde que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, lo incluyó en su declaración. «Desde el momento en que Emilio Lozoya presentó y se hizo público su escrito hemos estado y estamos en ese proceso de investigación; no…

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Santiago Nieto no irá por la gubernatura de Querétaro; permanecerá en la UIF

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“El Presidente siempre ha priorizado el bien general a cualquier aspiración personal, yo debo hacer lo propio”, señaló el funcionario en un mensaje de Twitter luego de conversar con López Obrador. Por La Redacción|Foto: Eduardo Miranda ||viernes, 30 de octubre de 2020|CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Santiago Nieto, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), despejó dudas sobre su futuro político y aclaró que permanecerá en el cargo y no buscará la candidatura por el gobierno del estado de Querétaro. En un par de mensajes en sus redes sociales, el…

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Investigan por lavado y peculado a empresa vinculada con Genaro García Luna

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Nunvav es una empresa creada en Panamá presuntamente relacionada con Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública federal, con la que se presume desvió recursos públicos de la Secretaría de Gobernación. Por Francisco Sandoval|@Mrterremoto|Foto Cuartoscuro| 14 de octubre, 2020. Peculado y lavado de dinero, son los delitos que presuntamente cometieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en México y representantes de la empresa Nunvav Inc., por la celebración de 9 contratos, entre 2012 y 2017,  por una cantidad de 390 millones de dólares y uno más por 270 millones…

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Santiago Nieto investiga a Peña Nieto y Felipe Calderón por Odebrecht

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El titular de la UIF dijo que la investigación tardará 3 meses; en este momento están corroborando los datos aportados por Emilio Lozoya. SEPTIEMBRE 28, 2020 09:01 SDPnoticias| Andrea Murcia / Cuartoscuro| México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, confirmó que los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón se encuentran bajo investigación por la denuncia presentada por Emilio Lozoya sobre el caso de Odebrecht. En entrevista con el diario El Universal, el funcionario federal descartó que las indagatorias se traten de algún tipo de revancha en contra…

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Detecta UIF 90 mil mdp irregulares; van por 148 en Querétaro

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De enero a julio de este año, cerca de 150 personas han estado sujetas a investigación de la UIF; ubican 349 casos de jóvenes con manejo de mucho flujo de dinero 24/08/2020 13:16   CARLOS URIEGAS / AM / FOTO:CUARTOSCURO/Excélsior/ Querétaro. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) difundió los reportes y movimientos financieros sujetos a investigación en Querétaro. Durante su participación en el foro ‘Evaluación Nacional de Riesgos’, que realizó en la capital del estado, el funcionario federal destacó que de enero a julio de 2020 hay 148…

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Alerta al futbol; jefe de la UIF se reúne con legisladores

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Santiago Nieto cree que la liga mexicana está expuesta a actividades irregulares en el marco del caso que se sigue a Guillermo Álvarez 06/08/2020 05:00 Ximena Mejía, Ivonne Melgar y Edgar Berrios |Foto: Mexsport|CIUDAD DE MÉXICO. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, declaró que el futbol nacional es vulnerable a actividades irregulares, a propósito del proceso que enfrenta el exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, por delincuencia organizada y lavado de dinero. Nieto Castillo informó que Billy Álvarez compareció ante la…

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