Santiago Nieto – Página 2 – barrainformativa

García Luna utilizó red de empresas para transferir 50 mdd a paraísos fiscales

19 mayo, 202019 mayo, 2020 admin

LA REDACCIÓN| Foto: Benjamín Flores|19 mayo, 2020|CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Una red de empresas relacionadas a Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, ocultó más de 50 millones de dólares en paraísos fiscales. La información, revelada por la cadena Univisión, se basa en dos denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, en la que se asegura que “muy probablemente” dichos recursos provienen de los presuntos sobornos entregados por grupos criminales a García Luna, cuando este era…

El pescador de tiburones

6 febrero, 20206 febrero, 2020 admin

-Un día en el búnker de Santiago Nieto [Exclusiva]. -La UIF proyecta incorporar bases de datos del sistema financiero, de registros públicos, de sindicatos y de candidatos. JUEVES 6 DE FEBRERO DE 2020|Elena Michel y Erick Ramírez|Foto: Mauricio Huizar| El Sol de México. Una escalera de caracol de gruesos peldaños conecta la oficina de Santiago Nieto, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con un determinado número de servidores que hasta ahora almacenan cinco mil millones de datos de sujetos que podrían ser susceptibles de investigación por operaciones financieras…

UIF no nos investiga: Legionarios de Cristo

28 enero, 202028 enero, 2020 admin

Los Legionarios de Cristo contradicen la aseveración de Santiago Nieto, sobre que había una investigación en su contra y sus presuntos vínculos con Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox. Redacción / LP/AN/enero 28, 2020 12:38 pm/ Documento. Los Legionarios de Cristo afirman que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no investiga a su asociación religiosa por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como afirmó el pasado 7 de enero el titular de la UIF, Santiago Nieto. A través de un…

UIF investiga a superdelegados, informa Santiago Nieto

19 noviembre, 201919 noviembre, 2019 admin

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que también indagan a gobernadores y ex gobernadores por posibles casos de lavado de dinero, además de a ex funcionarios del gabinete de Peña Nieto. Redacción AN / ES/noviembre 19, 2019 2:44 pm. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que, en colaboración con la Secretaría de Función Pública, actualmente están investigando a superdelegados del actual gobierno federal. Al ser entrevistado fuera de Palacio Nacional, indicó que han interpuesto las denuncias correspondientes contra los delegados de entidades federativas. “La Secretaría…

Más poder a la UIF casa incertidumbre

11 noviembre, 201911 noviembre, 2019 admin

La Unidad de Inteligencia Financiera es un organismo fundamental para el combate al crimen organizado, sin embargo, en la Cámara de Diputados está abierta la discusión sobre si se le deben otorgar mayores atribuciones como sugiere Morena, pues la Oposición asegura que al fortalecerla se podría utilizar también con fines políticos. Eduardo Buendia|Reporte Indigo|Nov 11, 2019. Bajo el compromiso presidencial de acabar con la corrupción, a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), le fue encomendada la tarea de prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia…

Red de extorsión operada desde la UIF de EPN y despachos ligados a Presidencia

26 agosto, 201926 agosto, 2019 admin

El titular de la UIF, Santiago Nieto, revela que la red de extorsión presuntamente fue dirigida por el ex consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, un caso que sumado a los procesos de Emilio Lozoya y Rosario Robles ‘apuntan’ al expresidente Peña Nieto, cuyas finanzas también están bajo la lupa de la UIF. Redacción AN / JF / agosto 25, 2019 10:19 pm/Por Marcos Martínez Chacón. El gobierno de México sigue pistas en el sistema financiero nacional e internacional sobre las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto que podrían apuntar a…

UIF denuncia a exfuncionario de Segob

20 agosto, 201920 agosto, 2019 admin

Se trata de Juan Manuel Flores Athié, extitular de la Unidad de Finanzas y Administración de Gobernación por lavado de dinero. Redacción / AG/AN/agosto 20, 2019 5:42 pm. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentó una denuncia contra Juan Manuel Flores Athié, extitular de la Unidad de Finanzas y Administración de Gobernación, por lavado de dinero. “Se generó un caso a partir de una denuncia relacionada con el señor Athié, y esto llevo al congelamiento de unas cuentas. Hay algunas empresas relacionadas con este caso, y ahí, por protección de…

SHCP prepara denuncia por 105 nuevos contratos de La Estafa Maestra

13 agosto, 201914 agosto, 2019 admin

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se han detectado 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República. Por Francisco Sandoval @Mrterremoto|Animal Político|13 de agosto, 2019. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, informó que la instancia a su cargo presentará una nueva denuncia penal relacionada con 105 nuevos contratos por más de 800 millones de pesos de la…

SHCP deslinda a gobernador y senador de Querétaro de ‘Caja Libertad’

19 julio, 201919 julio, 2019 admin

‘La UIF ha analizado la información relacionada con la SOFIPO Libertad y en ningún momento se encuentra involucrado el gobernador Francisco Domínguez, ni el senador Mauricio Kuri. 19/07/2019 14:57 HÉCTOR FIGUEROA|Excélsior|CIUDAD DE MÉXICO. El gobernador de Querétaro, Francisco “Pancho” Domínguez Servién, y el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, no tiene relación con el caso de “Caja Libertad”, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. De acuerdo con un comunicado del grupo parlamentario del PAN en el Senado, al salir…

SHCP rastrea con EU cuentas ligadas a ‘el Chapo’ en México

17 julio, 201917 julio, 2019 admin

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo que la dependencia ya rastrea con Estados Unidos movimientos relacionados con ‘El Chapo’. Indigo Staff| 17, 2019. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional que la Unidad ya se encuentra haciendo un análisis de la información de las cuentas de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Estamos trabajando de forma coordinada con la embajada de Estados Unidos, con las agencias norteamericanas…