Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

Liberaron jueces 84% del dinero congelado por la UIF de AMLO

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UIF teme desbloqueos exprés tras recientes decisiones de la SCJN: presentar obligatoriamente una petición expresa de un gobierno extranjero y permitir que un amparo provisional dé acceso directo al dinero investigado. Jannet López Ponce| Foto Diseño: Antonio Texta| Milenio |Ciudad de México / 27.12.2024 03:16:00. En el último sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera perdió más de 37 mil 434 millones de pesos en tribunales, el 84.8 por ciento de lo que había congelado debido a que aquellos a quienes se les había aplicado esta medida acudieron al Poder Judicial…

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La UIF denunció en 2019 desvío de 96 mdp en el Consejo Mexicano de Promoción Turística

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que en 2019 denunció el desvío de más de 96 millones de pesos del Consejo Mexicano de Promoción Turística en la administración de Peña Nieto Por La Redacción | Foto: Benjamín Flores | sábado, 13 de febrero de 2021| CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este sábado que el 10 de octubre de 2019 presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción respecto “al desvío de recursos de más de 96 millones de pesos…

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UIF denuncia a exfuncionario de Segob

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Se trata de Juan Manuel Flores Athié, extitular de la Unidad de Finanzas y Administración de Gobernación por lavado de dinero. Redacción / AG/AN/agosto 20, 2019 5:42 pm. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentó una denuncia contra Juan Manuel Flores Athié, extitular de la Unidad de Finanzas y Administración de Gobernación, por lavado de dinero. “Se generó un caso a partir de una denuncia relacionada con el señor Athié, y esto llevo al congelamiento de unas cuentas. Hay algunas empresas relacionadas con este caso, y ahí, por protección de…

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EPN no tuvo voluntad política para combatir corrupción: Santiago Nieto

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Mariana Chávez, corresponsal | jueves, 30 may 2019 21:17|Querétaro, Qro. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto castillo, consideró que Enrique Peña Nieto no tuvo voluntad política durante su mandato de combatir la corrupción. Señaló que no hará “ni juicios sumarios, ni absolución sumaria” en contra del ex mandatario federal, de quien, dijo, no existe al momento alguna investigación o presunción de lavado de dinero en su contra. Indicó que el hecho de que la Interpol busque al ex director de Petróleos…

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