Etiqueta: Andorra

Un senador del PRI planeó cobrar en Andorra 127 millones de euros de Petróleos de Venezuela

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La BPA canceló la operación después de que Heriberto Manuel Galindo y su socio no acudieran a una reunión JOAQUÍN GIL |JOSÉ MARÍA IRUJO |El País|21 ABR 2021 – 08:23 CDT. El senador por Sinaloa Heriberto Manuel Galindo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), planeó en 2011 un frustrado negocio con el que preveía cobrar 127 millones de euros a través de Andorra, un país europeo blindado entonces por el secreto bancario, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El congresista fue socio de una firma uruguaya…

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Figuras políticas, en las millonarias cuentas en Andorra

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07:07 |Roberto González Amador| Foto Cristina Rodríguez / Archivo |La Jornada| Ciudad de México. La pista del dinero de mexicanos en el principado de Andorra lleva a figuras políticas de la administración pasada y no sólo a empresarios que buscaban una menor tasa impositiva para sus fortunas, de acuerdo con la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La investigación tiene más de un año en curso. En ella han compartido información la UIF y su contraparte de Andorra, un territorio en los Pirineos, entre España y Francia,…

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PGR de Peña Nieto entregó información falsa para exculpar al abogado del expresidente, informe de la policía de Andorra

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JOAQUÍN GIL |JOSÉ MARÍA IRUJO |Foto GERMÁN ROMERO |El País| Madrid – 14 ENE 2021 – 11:50 GMT-6. Juan Ramón Collado, conocido en México como el abogado del poder por tener en su cartera de clientes, entre otros, al expresidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tuvo en la Fiscalía mexicana durante los años del Gobierno de este exmandatario (2012-2018) un aliado para enterrar las causas judiciales que tiene abiertas por blanqueo en el extranjero. Así lo sostiene la Policía de Andorra en un informe confidencial fechado en…

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Embarga Andorra más de 83 mdd a Juan Collado

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El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México. JOSÉ MARÍA IRUJO|JOAQUÍN GIL|El País|Madrid 15 OCT 2019 – 11:54. La Justicia de Andorra ha ordenado embargar 76,5 millones de euros (83,1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El letrado está siendo investigado en el país pirenaico por asociación ilícita y blanqueo de capitales, según un auto judicial al que…

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