blanqueo de dinero – barrainformativa

La trama de Álvarez Puga atenaza a élites políticas, empresariales y de la farándula de México

4 diciembre, 20254 diciembre, 2025 admin

Una facturera y un testaferro del abogado transfirieron a decenas de figuras públicas 125 millones de pesos del dinero desviado del Gobierno de Enrique Peña Nieto, según una auditoría a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Zedryk Raziel|Imagen EDUARDO RAMÓN| El País México | México – 04 DIC 2025 – 04:30México está a la espera de lo que el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga tenga que declarar ante la justicia. El letrado es, a ojos de las autoridades mexicanas, el rey de las factureras, un sistema que posibilita desvíos…

México recaptura al capo chino del fentanilo Zhi Dong Zhang

22 octubre, 202522 octubre, 2025 admin

Acusado de traficar fentanilo para los carteles mexicanos y lavar millones de dólares, Brother Wang llegó a la Habana tras fugarse de Ciudad de México el pasado verano. David Marcial Pérez| Imagen FGR | El País| México – 22 OCT 2025 – 09:09. La úlitma escapada de Zhi Dong Zhang ha terminado. Las autoridades cubanas han notificado a sus homólogos mexicanos que han detenido al capo chino, fugado en verano, que será trasladado a México. Zhi Dong está acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas través de una…

Embarga Andorra más de 83 mdd a Juan Collado

15 octubre, 201915 octubre, 2019 admin

El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México. JOSÉ MARÍA IRUJO|JOAQUÍN GIL|El País|Madrid 15 OCT 2019 – 11:54. La Justicia de Andorra ha ordenado embargar 76,5 millones de euros (83,1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El letrado está siendo investigado en el país pirenaico por asociación ilícita y blanqueo de capitales, según un auto judicial al que…