Juan Ramón Collado – barrainformativa

Revela ‘El País’ que abogado de EPN cobró 46 mdd de empresas usadas por el Cártel de Sinaloa para blanquear

30 junio, 202130 junio, 2021 admin

El tinglado financiero no dejaba rastro y fue diseñado para blindar la identidad de Collado, según la Policía de Andorra. Redacción AN / GS /29 de junio 2021 11:58 am /Foto: Francisco Rodríguez/ Cuartoscuro / La Jornada. Juan Ramón Collado, actualmente preso y ex abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, cobró en Andorra 45,9 millones de dólares de una red empresarial usada por el Cártel de Sinaloa para blanquear en el Principado europeo, reveló una investigación de El País. El reportaje apunta que “catorce empresas mexicanas con cuenta en la…

Confisca Andorra $48 mil millones a 23 mexicanos

30 enero, 202130 enero, 2021 admin

08:13 Armando G. Tejeda, corresponsal |Foto María Luisa Severiano / Archivo |La Jornada |Madrid. La justicia de Andorra confirmó que, en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos. El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera…

PGR de Peña Nieto entregó información falsa para exculpar al abogado del expresidente, informe de la policía de Andorra

15 enero, 202115 enero, 2021 admin

JOAQUÍN GIL |JOSÉ MARÍA IRUJO |Foto GERMÁN ROMERO |El País| Madrid – 14 ENE 2021 – 11:50 GMT-6. Juan Ramón Collado, conocido en México como el abogado del poder por tener en su cartera de clientes, entre otros, al expresidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tuvo en la Fiscalía mexicana durante los años del Gobierno de este exmandatario (2012-2018) un aliado para enterrar las causas judiciales que tiene abiertas por blanqueo en el extranjero. Así lo sostiene la Policía de Andorra en un informe confidencial fechado en…

Andorra cuestiona el origen de 120 millones del abogado de Peña Nieto

13 enero, 202014 enero, 2020 admin

Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ramón Collado. JOAQUÍN GIL|JOSÉ MARÍA IRUJO|GERMÁN ROMERO CUARTOSCURO|El País|Madrid 13 ENE 2020 – 07:24. “Imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos”. La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) concluye así su último informe confidencial sobre los 120 millones de dólares (unos 107,8 millones de euros) que movió en este país europeo Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). EL PAÍS ha tenido acceso a este documento inédito fechado…

Abogado de EPN usó una trama de empresas fantasma en México para cobrar dinero en Andorra

10 enero, 202010 enero, 2020 admin

Al menos dos de las firmas que pagaron al letrado 4,4 millones de dólares en el antiguo paraíso fiscal recibieron contratos públicos del Estado de México. LUIS PABLO BEAUREGARD/JOSÉ MARÍA IRUJO/JOAQUÍN GIL/Foto GERMÁN ROMERO CUARTOSCURO/El País/México / Madrid 10 ENE 2020 – 02:49. Juan Ramón Collado, conocido en México como el abogado del poder por defender a personalidades como el expresidente Enrique Peña Nieto, cobró en Andorra 4,4 millones de dólares (cuatro millones de euros) de dos empresas fantasma, según una investigación de EL PAÍS. Las firmas mexicanas que abonaron esta suma,…

Embarga Andorra más de 83 mdd a Juan Collado

15 octubre, 201915 octubre, 2019 admin

El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México. JOSÉ MARÍA IRUJO|JOAQUÍN GIL|El País|Madrid 15 OCT 2019 – 11:54. La Justicia de Andorra ha ordenado embargar 76,5 millones de euros (83,1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El letrado está siendo investigado en el país pirenaico por asociación ilícita y blanqueo de capitales, según un auto judicial al que…