blanqueo de capitales – barrainformativa

En México, se lavan al año hasta 44,000 millones de dólares: GFI

15 octubre, 202115 octubre, 2021 admin

De acuerdo con estimaciones de la firma, los ingresos delictivos al año son cercanos a los 62,000 millones de dólares. Fernando Gutiérrez| Foto: Fernando Villa del Ángel| El Economista|15 de octubre de 2021, 09:00. El think tank Global Financial Integrity (GFI), enfocado a analizar temas de crímenes financieros, corrupción y blanqueo de capitales, estima que en México se lavan entre 18,000 millones de dólares y 44,000 millones de dólares al año. Este viernes el GFI publicará su reporte “El Crimen Financiero en América Latina y el Caribe”, al cual este medio tuvo acceso previo a su…

Banca Privada d’Andorra: el agujero negro del PRI

15 marzo, 202115 marzo, 2021 admin

El banco reunía en 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del país europeo investigaban 80 fortunas mexicanas JOAQUÍN GIL |JOSÉ MARÍA IRUJO | El País| Madrid – 15 MAR 2021 – 17:35 GMT-6. El 27 de febrero de 2012 se presentaba como una anodina jornada en el cuartel general de la Banca Privada d’ Andorra (BPA). Bajo la escrutadora mirada de sus propietarios, los hermanos Ramón e Higini Cierco, la cúpula del banco examinaba en la…

Andorra cuestiona el origen de 120 millones del abogado de Peña Nieto

13 enero, 202014 enero, 2020 admin

Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ramón Collado. JOAQUÍN GIL|JOSÉ MARÍA IRUJO|GERMÁN ROMERO CUARTOSCURO|El País|Madrid 13 ENE 2020 – 07:24. “Imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos”. La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) concluye así su último informe confidencial sobre los 120 millones de dólares (unos 107,8 millones de euros) que movió en este país europeo Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). EL PAÍS ha tenido acceso a este documento inédito fechado…

Con Peña Nieto, la PGR abogó para exculpar a Juan Collado de blanqueo de capitales en Andorra

29 julio, 201930 julio, 2019 admin

POR LA REDACCIÓN , 29 JULIO, 2019,CIUDAD DE MÉXICO (apro). – En octubre de 2018, dos meses antes de que el gobierno de Enrique Peña Nieto concluyera, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) -hoy Fiscalía- intercedió para que el abogado Juan Collado, quien era investigado en Andorra por un presunto blanqueo de capitales, fuera exculpado. De acuerdo con información de El País, Collado -detenido desde el pasado 9 de julio por lavado de dinero y delincuencia organizada- movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares en Andorra,…