Etiqueta: empresas fantasma

Piden a Gobierno de Oaxaca auditar compras hechas con empresas fantasma

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*El Congreso local exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, investigue los casos reportados por el IMCO. San Raymundo Jalpan, Oax. 2 de septiembre de 2022.- El Congreso local exhorta al Gobernador de Oaxaca, para que, a través de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, audite los procesos de compras hechas con empresas fantasma, detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que hizo sobre…

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Caso “cártel inmobiliario”: fiscalía acusa a exfuncionario de Benito Juárez de obtener 65 mdp en ganancias ilícitas

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En la primera audiencia contra Luis Vizcaíno, exdirector jurídico de Benito Juárez, la fiscalía capitalina lo acusó de tener ganancias millonarias ilegales y de usar empresas fantasma para ocultarlas. Este jueves, tendrá su audiencia de vinculación a proceso. PorDalila Sarabia| @Dalila_Sarabia|Animal Político| 3 de agosto, 2022. Entre 2012 y 2016, mientras se desempeñaba como director jurídico y de gobierno en la alcaldía Benito Juárez, Luis Vizcaíno Carmona, quien fue detenido el sábado 30 de julio y es señalado por su presunta participación en el llamado “cártel inmobiliario”, obtuvo ingresos ilícitos —a…

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Por operaciones fraudulentas, la FGR va tras Samuel y Mariana

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La FGR se apresta a consignar un expediente contra el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, así como contra los padres de ambos, por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. La FGR se apresta a consignar un expediente contra el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, así como contra los padres de ambos, por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. De acuerdo con información a la…

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Empresas fantasma, factureras: así habrían sacado cientos de millones de la UDLAP

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El nuevo patronato nombra a Armando Ríos Piter como rector de la Udlap Mi Gobierno no admitirá “desmadres”, dice Barbosa por caso de la UDLAP Nuevo patronato de la UDLAP presenta denuncias contra Rector y vicerectores Luis Ernesto Derbez, exrector de la UDLAP y exfuncionario durante el Gobierno de Vicente Fox, enfrenta acusaciones por desvíos de recursos durante su gestión al frente de esta institución educativa, según ha denunciado el nuevo patronato de esta casa de estudios. Por Obed Rosas|Ciudad de México, 23 de julio 12:05 am (SinEmbargo).– Luis Ernesto…

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Tras las empresas factureras, fantasmas y redes de corrupción, pide Elena Cuevas Hernández

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Redaccion| Barra Informativa| San Raymundo Jalpan Oaxaca, 17 de marzo 2021.- Con la siguiente propuesta, la diputada del partido Morena, busca combatir la corrupción que existe en el manejo de los recursos públicos en Oaxaca: «Proposición con Punto de Acuerdo de la Diputada Elena Cuevas Hernández, del Partido Morena, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta atentamente al Mtro. Jorge Emilio Iruegas Álvarez, Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción, con el objeto de que en el ámbito de…

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Esquer contrató empresas fantasma para eventos y anuncios de AMLO en campaña del 2018

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El secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador pagó por mítines y espectaculares en Puebla a compañías que el SAT ha declarado como simuladoras de actividades comerciales. Sobre esos eventos, el PAN denunció que los costos declarados por los eventos proselitistas eran menores a los del mercado, mientras que el INE no encontró los anuncios que se pagó en esas transacciones. POR: RAÚL OLMOS |9 NOVIEMBRE, 2020|MCCI|Alejandro Esquer Verdugo, actual secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de sus hombres de mayor confianza, contrató a proveedoras…

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Comparecerán ante probable corrupción en dependencias del Gobierno de Oaxaca

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San Raymundo Jalpan, Oax. 19 de julio de 2020.- La Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción convocó a comparecer a los integrantes del Comité Coordinador de este sistema, para que informen de manera pormenorizada sobre su actuación ante denuncias de posibles actos de corrupción cometidos por dependencias del Gobierno del Estado. El acuerdo se da en seguimiento a una serie de exhortos emitidos por el Congreso, así como denuncias públicas en medios de comunicación y denuncias formales presentadas en días recientes, por el probable desvío…

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Nueva ley no es terrorismo fiscal: SAT

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Defiende medidas contra la evasión. Para Margarita Ríos-Farjat en el pasado hubo omisiones para procurar justicia fiscal, por lo que este gobierno tuvo que endurecer sus acciones. 12/09/2019 06:30  LINDSAY H. ESQUIVEL|Excélsior|CIUDAD DE MÉXICO. Las nuevas medidas aprobadas por el Senado para tipificar como crimen organizado el uso de facturas falsas y la creación de empresas fantasma no deben tomarse como “terrorismo fiscal”. De ninguna manera, no lo hay; (estas leyes) son consecuencia de las acciones porque hubo una relajada procuración de justicia fiscal en años anteriores”, aseguró Margarita Ríos-Farjat, jefa…

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Usar facturas falsas es crimen organizado

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El Senado endurece combate a la evasión. Los daños al fisco, como emitir comprobantes de operaciones simuladas o usar firmas fantasma, serán considerados amenazas a la seguridad nacional y merecerán prisión preventiva oficiosa. 11/09/2019 06:30   LETICIA ROBLES DE LA ROSA|Excélsior| CIUDAD DE MÉXICO. Cualquier daño al fisco federal, como usar facturas falsas u operar empresas fantasma, será considerado una amenaza a la seguridad nacional. Incluso estas últimas prácticas serán castigadas como delincuencia organizada y merecerán la prisión preventiva oficiosa. El Senado aprobó que estos criterios entren en vigor el 1 de…

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Los evasores reciben ayuda dentro del SAT

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Funcionarios de Hacienda fueron denunciados por participar en la creación de empresas fantasma. 26/06/2019 06:03  ISABEL GONZÁLEZ|Excélsior| CIUDAD DE MÉXICO. La creación de empresas fantasma que son usadas para emitir facturas falsas y así defraudar al fisco es una actividad a la que también se dedican algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Margarita Ríos-Farjat, directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer que en una revisión interna se detectó alrededor de media docena de servidores públicos vinculados a estas prácticas, por lo que fueron separados del cargo y se…

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