Etiqueta: FinCEN

EU da prórroga de 45 días a instituciones acusadas de lavado

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Las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector entrarán en vigor hasta el 4 de septiembre. Por Jeanette Leyva Reus y Ana Martínez| Imagen Especial |El Financiero |julio 10, 2025 1:35 hrs. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió la fecha de entrada en vigor de la prohibición de transferencias de fondos desde y hacia tres instituciones financieras en México acusadas de prácticas de lavado de dinero. A dos semanas de que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueran señaladas de facilitar…

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“Normalizar” las operaciones de CI Banco e Intercam, el objetivo durante los próximos 21 días

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Bajo vigilancia de la CNBV y con respaldo de Hacienda, ambas instituciones financieras continúan operando sin restricciones en el mercado nacional. A menos de 21 días del plazo fijado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que instituciones financieras estadounidenses apliquen restricciones a ciertas operaciones de CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, autoridades mexicanas trabajan para garantizar la continuidad y estabilidad de sus operaciones en el país. Por Claudia Villegas | Revista Fortuna |julio 3, 2025. Bajo vigilancia de la CNBV y con respaldo de Hacienda,…

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La inútil “Ley FEND OFF Fentanyl” podría agravar la crisis del nitazeno: The Cato Institute. “Es un teatro político”: Singer

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Por Claudia Villegas | Revista Fortuna | junio 28, 2025. Desde el punto de vista sanitario y estructural, el gobierno de Estados Unidos se estaría equivocando otra vez en aplicar una regulación como “Ley FEND OFF Fentanyl”, para atacar la producción y distribución de fentanilo, consideró el investigador Jeffrey A. Singer, en The Cato Institute. El enfoque equivocado en la aplicación de la Ley Fentanilo Fuera atraería nuevas drogas, incluso más letales, al mercado estadounidense. Luego de que, a principios de este año, el Senado de Estados Unidos logró un…

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Sin pruebas concluyentes, FinCEN señala a Vector por posibles vínculos con red de García Luna y empresas chinas del fentanilo

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La investigación, liderada por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), culminó en la imposición de una medida especial que prohíbe a instituciones estadounidenses realizar ciertas transferencias de fondos que involucren a Vector, en lo que se considera uno de los movimientos regulatorios más agresivos contra una casa de bolsa mexicana hasta la fecha. Por Claudia Villegas | Revista Fortuna |junio 26, 2025. Una serie de transacciones realizadas por Vector Casa de Bolsa, con sede en Monterrey, ha puesto a esta intermediaria…

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