Las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector entrarán en vigor hasta el 4 de septiembre. Por Jeanette Leyva Reus y Ana Martínez| Imagen Especial |El Financiero |julio 10, 2025 1:35 hrs. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió la fecha de entrada en vigor de la prohibición de transferencias de fondos desde y hacia tres instituciones financieras en México acusadas de prácticas de lavado de dinero. A dos semanas de que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueran señaladas de facilitar…
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Devolverán 19 mdp a gobierno de Huajuapan por transferencias no reconocidas
Lesli Aguilar / Corresponsal /Mié, 09/01/2021 – 13:47/ HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- El síndico de Procuración y Justicia, Pablo David Crespo de la Concha, informó que el gobierno de Huajuapan, inició un juicio mercantil contra el banco Banorte por transferencias no reconocidas de 19 millones 640 mil pesos, dinero que tendrá que ser devuelto a más tardar en 15 días. En marzo de este año, se hizo pública la noticia de que las cuentas del gobierno local que están en el banco Banorte, fueron presuntamente hackeadas por personas ajenas al…
Leer másNo sólo Lozoya habría recibido sobornos, revela sistema secreto de Odebrecht
Odebrecht le asignaba a cada funcionario corrompido un código secreto para ocultar su identidad; Lozoya tenía asignada la clave “Salvador”, pero hubo otro receptor de sobornos -cuya identidad real hasta ahora es desconocida- y que era llamado “Latino”. Raúl Olmos, Daniel Lizárraga / Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Marcos García Rey / El Confidencial. Nuevos documentos del caso Odebrecht revelan que hubo un beneficiario distinto a Emilio Lozoya en los sobornos pagados, presuntamente, a cambio de obras en la refinería de Tula. En un sistema secreto llamado…
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