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Suman 185 mdp multas de la CNBV a CIBanco, Intercam y Vector

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Según el registro, compartido en la cuenta oficial de X de la CNBV, se aplicaron 53 multas, en su mayoría enfocadas a temas de «prevención» de lavado de dinero. Redacción AN / ARF| 15 Jul, 2025 13:20. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó este martes las sanciones impuestas a tres instituciones financieras acusadas de facilitar lavado de dinero por parte del gobierno de Estados Unidos. Constando de más de 50 sanciones repartidas entre la tercia, y que sumadas superan los 185 millones de pesos, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, fueron sancionadas tras ser…

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EU da prórroga de 45 días a instituciones acusadas de lavado

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Las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector entrarán en vigor hasta el 4 de septiembre. Por Jeanette Leyva Reus y Ana Martínez| Imagen Especial |El Financiero |julio 10, 2025 1:35 hrs. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió la fecha de entrada en vigor de la prohibición de transferencias de fondos desde y hacia tres instituciones financieras en México acusadas de prácticas de lavado de dinero. A dos semanas de que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueran señaladas de facilitar…

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Hacienda retira fideicomisos a los bancos en líos con el Tesoro

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– Hacienda anuncia escisión del negocio fiduciario de Intercam y CI Banco. – Esta acción tiene el propósito de garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos que actualmente administran. Fernanda Murillo | Foto Especial | Milenio |México / 05.07.2025 2:18:00. Tras el señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Intercam y CIBanco por actividades ilícitas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) inició un proceso para escindir el negocio fiduciario de ambas instituciones. ¿Por qué Hacienda hizo esta acción? Lo anterior tiene el propósito de garantizar la continuidad…

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“Normalizar” las operaciones de CI Banco e Intercam, el objetivo durante los próximos 21 días

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Bajo vigilancia de la CNBV y con respaldo de Hacienda, ambas instituciones financieras continúan operando sin restricciones en el mercado nacional. A menos de 21 días del plazo fijado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que instituciones financieras estadounidenses apliquen restricciones a ciertas operaciones de CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, autoridades mexicanas trabajan para garantizar la continuidad y estabilidad de sus operaciones en el país. Por Claudia Villegas | Revista Fortuna |julio 3, 2025. Bajo vigilancia de la CNBV y con respaldo de Hacienda,…

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Hacienda frenó riesgo financiero; intervención a CIBanco, Intercam y Vector

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Los bancos y la casa de bolsa acusados de narcolavado por parte del Departamento del Tesoro tuvieron irregularidades en sus líneas de financiamiento, informó Edgar Amador. Ximena Mejía |Fotos: Mateo Reyes y Especial |Excélsior | 28 de junio de 2025 a las 06:02 hrs. CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa tuvieron problemas en sus líneas de financiamiento luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los acusó de narcolavado, informó la Secretaría de Hacienda. Es decir, enfrentaron dificultades para acceder al dinero que necesitaban para operar, prestar o cubrir obligaciones, lo…

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La inútil “Ley FEND OFF Fentanyl” podría agravar la crisis del nitazeno: The Cato Institute. “Es un teatro político”: Singer

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Por Claudia Villegas | Revista Fortuna | junio 28, 2025. Desde el punto de vista sanitario y estructural, el gobierno de Estados Unidos se estaría equivocando otra vez en aplicar una regulación como “Ley FEND OFF Fentanyl”, para atacar la producción y distribución de fentanilo, consideró el investigador Jeffrey A. Singer, en The Cato Institute. El enfoque equivocado en la aplicación de la Ley Fentanilo Fuera atraería nuevas drogas, incluso más letales, al mercado estadounidense. Luego de que, a principios de este año, el Senado de Estados Unidos logró un…

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CNBV toma control de CIBanco, Intercam y Vector tras acusación de EU sobre lavado de dinero para cárteles

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De acuerdo con el regulador, los órganos administrativos de CIBanco e Intercam serán sustituidos para ‘salvaguardar’ el patrimonio de los clientes. Por Jeanette Levya y Ana Martínez| Imagen Cuartoscuro / Intercam | El Financiero | junio 27, 2025 | 1:52 hrs. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, esto después de que las instituciones fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de EU de lavar dinero para cárteles mexicanos. El regulador explicó que esta acción tiene como fin proteger los…

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