México SA

Factureras: fraude a la nación // De ciegos, sordos y mudos. Carlos Fernández-Vega|La Jornada|22 junio 2020.De acuerdo con el aviso presidencial, en el transcurso de esta semana –tal vez hoy mismo– Andrés Manuel López Obrador divulgará detalles (se supone que con nombres y apellidos) sobre un fraude fiscal –por abultada cantidad– en el que estarían implicados empresarios, políticos, ex funcionarios y las denominadas empresas factureras, de tal suerte que el gobierno prepara un paquete de denuncias penales contra los presuntos responsables. El mandatario lo anunció así (miércoles 16 de junio): la semana próxima daré…

Leer más

Hacienda congela cuentas al abuelo del niño que disparó en colegio de Coahuila

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que los flujos de efectivo no son usuales, por lo que serán investigados. Por Redacción Animal Político|Foto Cuartoscuro|14 de enero, 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda congeló las cuentas de José Ángel “N” abuelo del niño que disparó contra maestros y compañeros en un colegio de Torreón, Coahuila, en el que murió una docente y el niño, quien se suicidó. Santiago Nieto, titular de la UIF, explicó que tras las primeras investigaciones “encontramos flujos de recursos que no corresponde con…

Leer más

Evadir al fisco será amenaza nacional

-Senado busca endurecer penas. -El no pago de impuestos pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, señala reforma; si en el fraude fiscal hay tres personas implicadas, será delincuencia organizada. 12/08/2019 05:00  LETICIA ROBLES DE LA ROSA|Excélsior|CIUDAD DE MÉXICO. Cualquier tipo de daño fiscal será considerado como una amenaza a la seguridad nacional de México y la defraudación fiscal se considerará como delincuencia organizada, señala una reforma que el Senado pretende aprobar en septiembre para frenar un daño de dos billones de pesos a las finanzas públicas. El proyecto de dictamen integra…

Leer más